谈球吧体育上海一家知名的移民中介公司“外联出国”,涉嫌长期从事非法买卖外汇活动,案件牵扯金额高达亿元!
据上海市公安局经侦总队通报,外联出国董事长何某与员工孙某某等人,在为客户提供中介服务时,通过在境内收取人民币而境外提供外币的方式,非法进行外汇兑换交易。
公安部门还查明,外联出国员工万某某、高某某、蒋某某曾通过介绍为客户提供非法换汇服务。
根据最高人民法院《关于审理非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,非法买卖外汇是指:违反国家有关外汇管理规定,非法买入、卖出人民币与外币之间进行兑换的行为。
何某等人存在长期、巨额非法买卖外汇行为谈球吧体育,严重扰乱外汇市场秩序,其行为已构成非法经营罪。
为避免触犯非法买卖外汇罪,大家在外汇交易时,应通过银行等国家认可的外汇交易场所进行,不可通过或私下交易方式兑换外汇。
一些移民中介会暗中为客户提供违法的外汇兑换服务,满足客户境外汇出资金的需求,而这已构成严重违法行为。
警方提示广大公众,外汇买卖必须在国家规定场所进行,任何单位和个人不得私下进行外汇兑换。
对移民中介提出的任何违规要求,包括提供虚假材料或非法换汇等,申请人都应谨慎对待,避免卷入法律风险。
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